Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Всего 7 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2 квартал 2017 года.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2017 года.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2 квартал 2017 года.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2017 года.

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 91/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 14.08.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

            Д.В. Шаплыко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

августа

20

17

г.

М.П.