Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение члена совета директоров по вопросам повестки дня: Дитрих Е.И., Новиков М.Г.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности  Общества за первое полугодие 2017 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 6 месяцев 2017 года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об утверждении Порядка внесения изменений в ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. О текущем статусе работы по привлечению стратегических инвесторов в проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Новиков М.Г., Богинский А.И.

«против» - 0

«воздержались» - 2 (два) голоса членов совета директоров: Бочаров О.Е., Дитрих Е.И.

 

5. Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №90/2017 от 17.07.2017 (13 вопрос пункт 2).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №90/2017 от 17.07.2017 (9 вопрос пункт 6).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. Об одобрении сделки  с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. О корректировке бюджета АУР на 2017 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. О корректировке предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2017 года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

11. Об одобрении стандарта внутреннего аудита «Внутренние оценки».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

12. О представлении Обществом в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

13. О страховании ответственности членов совета директоров.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

14. О согласовании Лимитов и ограничений ПАО «ГТЛК» по кредитному и имущественному риску.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

15. Об одобрении заключения сделки с ООО «Восток 1520».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

16. Об одобрении заключение сделки с ООО «АБ ЭНЕРГО».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: О результатах финансово-хозяйственной деятельности  Общества за первое полугодие 2017 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам)».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 6 месяцев 2017 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: Об утверждении Порядка внесения изменений в ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК».

Утвердить Порядок внесения изменений в ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК» - приложение №1 к Положению о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ГТЛК» (приложение №2 к настоящему Протоколу).

 

ВОПРОС №4: О текущем статусе работы по привлечению стратегических инвесторов в проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №90/2017 от 17.07.2017 (13 вопрос пункт 2).

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №90/2017 от 17.07.2017 (9 вопрос пункт 6).

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №7: Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество)».

1.      Утвердить Заключение о крупной сделке (приложение №4 к настоящему Протоколу); 

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №8: О корректировке бюджета АУР на 2017 год».

Утвердить изменения в бюджет административно-управленческих расходов на 2017 год без корректировки общей суммы утвержденных расходов.

 

ВОПРОС №9: О корректировке предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».

Утвердить в новой редакции Приложение № 4 «Предельные значения параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р» к Бизнес-плану ПАО «ГТЛК» на 2017 г.

 

ВОПРОС №10: О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2017 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №11: Об одобрении стандарта внутреннего аудита «Внутренние оценки».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №12: О представлении Обществом в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №13: О страховании ответственности членов совета директоров».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №14: О согласовании Лимитов и ограничений ПАО «ГТЛК» по кредитному и имущественному риску».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №15: Об одобрении заключения сделки с ООО «Восток 1520».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №16: Об одобрении заключение сделки с ООО «АБ ЭНЕРГО».

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 92/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 14.09.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

сентября

20

17

г.

М.П.