Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 8 избранных членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.

Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования:
1. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 4 квартале и по итогам 2015 года.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Об определении цены размещения биржевых облигаций серии БО-08.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 4 квартале и по итогам 2015 года.
Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об определении цены размещения биржевых облигаций серии БО-08.
Определить цену размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 69/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 15.04.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «15» апреля 2016 г. М.П.