Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14 декабря 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.        О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2016 году.

2.        Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2017 год.

3.        Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017 год.

4.        О рассмотрении предложений о внесении изменений в Долгосрочную программу развития ПАО «ГТЛК» на период 2016 – 2020 гг.

5.        Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.

6.        Об утверждении ключевых показателей эффективности  единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2017 год.

7.        Об изменении системы мотивации топ-менеджеров и работников ПАО «ГТЛК».

8.        Об утверждении условий дополнительного соглашения №6 к трудовому договору с генеральным директором ПАО «ГТЛК».

9.        Об утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

10.    О рассмотрении отчета о системе управления рисками в ПАО «ГТЛК».

11.    Об утверждении политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

12.    Об утверждении стратегии по управлению рисками ПАО «ГТЛК».

13.    Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита на 2017 год.

14.    Об одобрении Бюджета на осуществление внутреннего аудита на 2017 год.

15.    Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

16.    Об одобрении сделки с заинтересованностью с ОАО «Сызраньгрузавто».

17.    О расторжении договора с регистратором Общества. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

18.    Об исполнении поручений совета директоров.

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         

 

 

           

        С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

декабря

20

16

г.

М.П.