Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2013 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам);
2. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ГТЛК»;
3. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ГТЛК»;
4. Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ГТЛК»;
5. Об утверждении новой редакции положения о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ГТЛК»;
6. О внесении изменений в План работы совета директоров ОАО «ГТЛК»;
7. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «16» октября 2013 г. М.П

.