Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня:

Бочаров О.Е., Тайчер А.Р.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1.    Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018-2019 гг.;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: «Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

Избрать председателем совета директоров ПАО «ГТЛК» Медведева Юрия Митрофановича - председателя совета директоров АО «СПбМТСБ».

 

ВОПРОС №2: «О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».

Назначить секретарем совета директоров ПАО «ГТЛК» Мещерякову Марину Юрьевну - начальника корпоративного управления ПАО «ГТЛК».

 

ВОПРОС №3: «Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018-2019 гг.».

Утвердить план работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2018 – 2019 гг. (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

 

ВОПРОС №4: «Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав комитета по аудиту в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе:

Тайчер Алексей Роменович – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания»;

Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России;

Борисов Фёдор Андреевич – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики».

3.    Избрать председателем комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» – Тайчера Алексея Роменовича.

 

ВОПРОС №5: «Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».

1.    Определить численный состав комитета по стратегическому планированию в количестве 4 (четырех) человек.

2.    Избрать комитет по стратегическому планированию совета директоров Общества в следующем составе:

Аристов Сергей Алексеевич – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

Бочаров Олег Евгеньевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Окулов Валерий Михайлович – советник президента по гражданской авиации ПАО «ОАК»;

Храмагин Сергей Николаевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

3.    Избрать председателем комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» – Аристова Сергея Алексеевича.

 

ВОПРОС №6: «Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК»».

1.    Определить численный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.

2.    Избрать комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в следующем составе:

Богинский Андрей Иванович – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России»;

Борисов Фёдор Андреевич – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики»;

Тихонов Александр Васильевич – директор департамента Минтранса России.

3.    Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» – Борисова Фёдора Андреевича.

 

ВОПРОС №7: «О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов».

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №104/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 16.07.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

      Д.В. Шаплыко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

16

июля

20

18

г.

М.П.