Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 июня 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ГТЛК» путем размещения дополнительных акций; 2. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ГТЛК»;
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
4. О рассмотрении проекта новой редакции устава ПАО «ГТЛК»;
5. Об участии Общества в других организациях;
6. Об эмиссии облигаций ПАО «ГТЛК»;
7. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК»;
8. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК»;
9. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ГТЛК» на 3 и 4 квартал 2015 года;
10. О премировании топ-менеджмента Общества за перевыполнение показателей «Чистая прибыль» и «Уровень проблемности лизингового портфеля (доля просроченных лизинговых платежей)» по итогам 2015 года;
11. Итоги работы Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ГТЛК» в 2014 – 2015 корпоративном году;
12. О системе управления рисками в ПАО «ГТЛК»;
13. О рассмотрении структуры контролируемых Обществом иностранных компаний и информации о них;
14. О рассмотрении формата неаудированного ежеквартального отчета по исполнению основных показателей бизнес-плана и состоянию лизингового портфеля;
15. Об утверждении положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
16. Об утверждении положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
17. Об утверждении положения о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО «ГТЛК»
Д.В. Шаплыко (подпись)
3.2. Дата «18» июня 2015 г. М.П.