О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении состава комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
2. Об утверждении состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
3. Об утверждении состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
4. Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2014 года;
5. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» в новой редакции;
6. О прекращении действия правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГТЛК»;
7. Об утверждении положения о внутреннем аудите в ОАО «ГТЛК»;
8. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества;
9. О проведении аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждении стандарта проведения такого аудита;
10. О принятии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ОАО «ГТЛК»
Д.В. Шаплыко (подпись)
3.2. Дата «18» августа 2014 г. М.П.