Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

18 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в очной форме.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
1. О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2015 году.
2. Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2016 год.
3. Об утверждении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год.
5. О ключевых показателях эффективности Общества на 2016 год.
6. О ключевых показателях эффективности генерального директора ПАО «ГТЛК» на 2016.
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
8. О рассмотрении новой редакции положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций.
9. О рассмотрении отчета о системе управления рисками в ПАО «ГТЛК».
10. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита и одобрении Бюджета службы внутреннего аудита на 2016 год.
11. Об утверждении порядка использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а так же возвратных средств в части возмещения уставного капитала в новой редакции.
12. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции. Решения по всем вопросам приняты.
Утвержден Бизнес-плана Общества на 2016 год.
Утверждены условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
Утверждена новая редакция положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций.
Утвержден порядок использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а так же возвратных средств в части возмещения уставного капитала в новой редакции. Утверждено положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2015 г. М.П.