О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года;
2. О корректировке Бюджета ОАО «ГТЛК» на 2013 год;
3. О предварительных итогах работы ОАО «ГТЛК» в 2013 году;
4. О проекте Бюджета на 2014 год и приоритетных направлениях деятельности Общества в 2014 году;
5. Об изменении порядка использования средств уставного капитала ОАО «ГТЛК» направляемых на реализацию государственной программы льготного лизинга для предприятий дорожной отрасли; 6. Совершенствование методики принятия рисков при заключении лизинговых сделок;
7. Общие принципы оценки финансовых активов на предмет наличия обесценения в целях отражения в отчетности по МСФО;
8. О результатах размещения 1 и 2 серии облигационного займа, о дополнительной эмиссии биржевых облигаций;
9. О выполнении Программы инновационного развития ОАО «ГТЛК»;
10. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»;
11. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» (в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «ГТЛК» от 21 декабря 2012 №35/2012)
12. О системе мотивации топ-менеджеров ОАО «ГТЛК» на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «17» декабря 2013 г.М.П.