Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
2. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ГТЛК» в новой редакции.
3. О предварительных итогах работы ОАО «ГТЛК» в 2014 году.
4. Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК».
5. О проекте Бюджета на 2015 год и приоритетных направлениях деятельности Общества в 2015 году.
6. О повышении производительности труда в Обществе.
7. Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на период 2014-2018 гг.
8. Об утверждении стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК», а также проекта технического задания для проведения аудита реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК».
9. Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ГТЛК». 10. О ключевых показателях эффективности и системе премирования топ-менеджеров на 2015 год.
11. Об утверждении положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «ГТЛК».
12. Об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «ГТЛК».
13. Об изменении основных параметров Порядка использования средств уставного капитала ОАО «ГТЛК», направляемых на реализацию государственных программ льготного лизинга.
14. О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций ОАО «ГТЛК».
15. Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2014 г. М.П.