Сообщение о существенном факте

                    «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

15.02.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

Всего 8 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.     Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.     О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2018 году (с учетом пункта 2.3. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. О бизнес-плане и ключевых показателях эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом пункта 3.5. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об утверждении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. О привлечении стратегического инвестора в проект строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

6. Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

7. О рассмотрении предложений в соответствии с пунктом 11.8.27 Устава Общества.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

8. О согласии на совершение Обществом сделок с банком ВТБ (ПАО).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, О.Е. Бочаров,      Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

1.1.Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова.

ВОПРОС №2: «О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2018 году (с учетом пункта 2.3. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1)».

2.1. Конфиденциально.

2.2. Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «О бизнес-плане и ключевых показателях эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом пункта 3.5. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1)».

3.1. Конфиденциально.

3.2. Конфиденциально.

3.3.Утвердить ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3.4. Конфиденциально.

3.5.Утвердить бюджет административно-управленческих расходов ПАО «ГТЛК» на 2019 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

3.6. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об утверждении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год».

4.1.Конфиденциально.

4.2.Утвердить ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

4.3.Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «О привлечении стратегического инвестора в проект строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

5.1.Конфиденциально.

5.2.Конфиденциально.

5.3.Конфиденциально.

ВОПРОС №6: «Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации».

6.1.Конфиденциально.

6.2.ПАО «ГТЛК» принять участие в ООО «Морской торговый порт «Лавна» (ОГРН 1065190091328) путем приобретения части доли в размере 5%, принадлежащей ООО «Розана» (ОГРН 1067746754932) по цене 61 150 000 (шестьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6.3.Конфиденциально.

ВОПРОС №7: «О рассмотрении предложений в соответствии с пунктом 11.8.27 Устава Общества.

7.1.Конфиденциально.

7.2.Конфиденциально.

7.3.Конфиденциально.

ВОПРОС №8: «О согласии на совершение Обществом сделок с банком ВТБ (ПАО)».

8.1. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №111/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 15.02.2019 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

18

февраля

20

19

г.

М.П.