Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 8 избранных членов совета директоров.

Всего 7 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.    Об участии ПАО «ГТЛК» в GTLK Asia LLC.

«за» - 6 (шесть) Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В, Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 1 (один) Дитрих Е.И. 

Предоставлено особое мнение Дитриха Е.И.: «Голосование осуществлено в связи с возможным конфликтом интересов с учетом подписания Директивы от 31.05.2018 №ЕД-29/7795».

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: Об участии ПАО «ГТЛК» в GTLK Asia LLC.

Принять участие путем создания в компании GTLK Asia LLC (Гонконг) с долей участия ПАО «ГТЛК» 99% и величиной уставного капитала 10 000 долларов США.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №103/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 18.06.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

            С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

18

июня

20

18

г.

М.П.