Сообщение о существенном факте

                         «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

17.06.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

Всего 9 голосов из 9.

В соответствии с пунктом 11.21 устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК», Общество) кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Об утверждении актуализированных ключевых показателей эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Об утверждении актуализированных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Отчет об итогах закупочной деятельности общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2018 год. Отчет об итогах закупочной деятельности общества за первый квартал 2019 года.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об участии ПАО «ГТЛК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. О переходе ПАО «ГТЛК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и утверждении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «ГТЛК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

6. Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об утверждении актуализированных ключевых показателей эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год».

Утвердить актуализированные ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (приложение №1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №2: «Об утверждении актуализированных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год».

Утвердить актуализированные ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год (приложение №2 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №3: «Отчет об итогах закупочной деятельности общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2018 год. Отчет об итогах закупочной деятельности общества за первый квартал 2019 года».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об участии ПАО «ГТЛК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «О переходе ПАО «ГТЛК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и утверждении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «ГТЛК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

ВОПРОС №6: «Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции».

1. Признать утратившим силу положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 115/2019 от 29.03.2019 года);

2. Утвердить положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №4 к настоящему Протоколу);

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №117/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 17 июня 2019 г.

 

3. Подпись

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

В.П. Добровольский

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

«

18»

 

июня

20

19

г.

М.П.