Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ГТЛК» на 2015 год;
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2014 год;
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2014 году;
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2014 год и порядку их выплаты;
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений;
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений;
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков общества за 2014 год;
8. Об итогах деятельности ПАО ГТЛК за 2014 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам;
9. Об исполнении основных показателей деятельности Общества в 2014 году и исполнении Бюджета АУР по итогам 2014 года;
10. О премировании топ-менеджеров Общества по результатам выполнения ключевых показателей деятельности 2014 года;
11. Об исполнении поручений Совета директоров за 2014 год;
12. Об утверждении условий дополнительного соглашения №4 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ГТЛК»;
13. Об одобрении сделки между ПАО «ГТЛК» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15. О рассмотрении внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Единого казначейства и системы управления финансовыми потоками.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ПАО «ГТЛК»
Д.В. Шаплыко (подпись)
3.2. Дата «19» мая 2015 г. М.П.