Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение члена совета директоров по вопросам повестки дня: Дитрих Е.И.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2017-2018 гг.;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров    ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. О корректировке Предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

11. О согласовании изменения цели расходов по статье «Благотворительная помощь» бюджета административно-управленческих расходов на 2017 г.;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

12. Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

13. Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №87/2017 от 29.05.2017 (6 вопрос, пункт 4);

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И.,

«против» - 0

«воздержались» - 1 (один) голос члена совета директоров: Дитрих Е.И.

 

14. Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Храмагин С.Н., Новиков М.Г., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Землянский С.В., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Дитрих Е.И.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Избрать председателем совета директоров ПАО «ГТЛК» Медведева Юрия Митрофановича – Вице-президента – руководителя аппарата совета директоров акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

2. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: О назначении секретаря совета Директоров ПАО «ГТЛК».

Назначить секретарем совета директоров ПАО «ГТЛК» начальника корпоративного управления публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» - Мещерякову Марину Юрьевну.

 

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2017-2018 гг.

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2017 – 2018 гг. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

 

ВОПРОС №4: Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав Комитета по аудиту в количестве 3 (трех) человек.

2.             Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

Землянский Сергей Владимирович – член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Научно-Исследовательский Институт Корпоративного и Проектного Управления»;

Холопов Андрей Валерьевич – Заместитель директора департамента Минтранса России;

Борисов Фёдор Андреевич – Генеральный директор Ассоциации рекламодателей.

3.             Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» – Землянского Сергея Владимировича.

 

ВОПРОС №5: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав Комитета по стратегическому планированию в количестве 4 (четырех) человек.

2. Избрать Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе:

Храмагин Сергей Николаевич – Генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;

Дитрих Евгений Иванович  – Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

Бочаров Олег Евгеньевич  – Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Новиков Максим Геннадьевич – руководитель дирекции «Финансовые организации» - старший вице-президент департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

3. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» – Храмагина Сергея Николаевича.

 

ВОПРОС №6: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».

1. Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

Борисов Фёдор Андреевич – генеральный директор Ассоциации рекламодателей;

Тихонов Александр Васильевич – директор департамента Минтранса России;

Богинский Андрей Иванович – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» – Борисова Фёдора Андреевича.

 

ВОПРОС №7: Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции».

1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол №83/2016 от 22.12.2016 года).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу).

 

ВОПРОС №8: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК»».

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК» (приложение №3 к настоящему Протоколу).

 

ВОПРОС №9: Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

5. Конфиденциально.

6. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №10: О корректировке Предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №11: О согласовании изменения цели расходов по статье «Благотворительная помощь» бюджета административно-управленческих расходов на 2017 г.».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №12: Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №13: Об исполнении поручений совета директоров (протокол заседания совета директоров №87/2017 от 29.05.2017 (6 вопрос, пункт 4)».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №14: Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

1.     Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 90/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 17.07.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

20

июля

20

17

г.

М.П.