Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Бочаров О.Е.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.    О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 3 квартал 2017 года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. О непрофильных активах ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. О рассмотрении предварительного Отчета по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2017 года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 3 квартал 2017 года.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат)

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК»

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: О непрофильных активах ПАО «ГТЛК»

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: О рассмотрении предварительного Отчета по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2017 года.

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 94/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 20.11.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

20

ноября

20

17

г.

М.П.