Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительного вопроса: 21 марта 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении на основании п.11.8.16 Устава ОАО «ГТЛК» сделки по размещению облигаций;
2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03;
3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованных хранением серии БО-04;
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 и серии БО-04;
5. О рассмотрении проекта новой редакции устава Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «21» марта 2014 г. М.П.