Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Богинский А.И. Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2015 году;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2. Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2016 год; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

3. Об утверждении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

5. О ключевых показателях эффективности Общества на 2016 год;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

6. О ключевых показателях эффективности генерального директора ПАО «ГТЛК» на 2016 год; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

8. О рассмотрении новой редакции Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций;
«за» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 1 (один) голос члена Совета директоров: Богинский А.И.

9. О рассмотрении отчета о системе управления рисками в ПАО «ГТЛК»;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

10. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита и одобрении Бюджета службы внутреннего аудита на 2016 год;
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

11. Об утверждении Порядка использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а также возвратных средств в части возмещения уставного капитала в новой редакции; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

12. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции. «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2015 году.
Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2016 год.
Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об утверждении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
Конфиденциально

ВОПРОС №4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год.
Утвердить бизнес-план ПАО «ГТЛК» на 2016 год.

ВОПРОС №5: О ключевых показателях эффективности Общества на 2016 год.
Конфиденциально

ВОПРОС №6: О ключевых показателях эффективности генерального директора ПАО «ГТЛК» на 2016 год.
Конфиденциально

ВОПРОС №7: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Утвердить условия дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору с генеральным директором ПАО «ГТЛК» от 27 ноября 2012 года.

ВОПРОС №8: О рассмотрении новой редакции Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций.
Конфиденциально

ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета о системе управления рисками в ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально

ВОПРОС №10: Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита и одобрении Бюджета службы внутреннего аудита на 2016 год.
Конфиденциально

ВОПРОС №11: Об утверждении Порядка использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а также возвратных средств в части возмещения уставного капитала в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Порядок использования средств, выделенных в качестве взносов в уставный капитал, а также возвратных средств в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК», утвержденный решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (протокол от 09.10.2015 № 63/2015);
2. Утвердить Порядок использования средств уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

ВОПРОС №12: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (протокол от 24.02.2015 № 56/2015);
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд в ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №66/2015 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 21.12.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «21» декабря 2015 г. М.П.