Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Бочаров О.Е.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.    О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2017 году.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О внесении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об утверждении Бизнес-плана и ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ГТЛК» на 2018 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Об утверждении ключевых показателей эффективности  единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2018 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. О совершенствовании системы мотивации работников ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Об утверждении рыночной стратегии развития Группы ГТЛК на период 2017-2026 гг..

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2018 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. О рассмотрении отчета по управлению рисками в ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита на 2018 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. Об одобрении Бюджета на осуществление внутреннего аудита на 2018 год.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

11. О рассмотрении доклада об исполнении Порядка использования средств уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК»  по итогам 3 квартала 2017 года.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

12. Об утверждении новой редакции Порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

13. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

«за» - 3 (три) Дитрих Е.И., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 2 (два)  Богинский А.И., Землянский С.В.

«воздержались» - 3 (три) Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.

 

14. Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

15. Об одобрении заключения сделок с ООО «Репетек».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

16. Об одобрении заключения сделки с ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

17. Об одобрении заключения сделки с ООО «Фирма «Трансгарант»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

18. Об одобрении заключения сделки с ООО «Логистика 1520»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

19. Об одобрении заключения сделки с ООО «ВМ-Транс»;

«за» - 2 (два) Дитрих Е.И., Храмагин С.Н.

«против» - 5 (пять)  Богинский А.И., Борисов Ф.А., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М.

«воздержались» - 1 (один) Бочаров О.Е.

 

20. Об изменении существенных условий договоров поручительства ПАО «НПК ОВК» за поставщика ООО «ТД ОВК».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

21. О замене поручителя  по обязательствам ООО «Восток 1520» (Договоры  лизинга №ДЛ 0593-001-К/2016 от 21.10.16 г. и №ДЛ 0593-002-К/2016 от 19.12.16 г.)».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2017 году».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: О внесении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ПАО «ГТЛК».

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: Об утверждении Бизнес-плана и ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ГТЛК» на 2018 год».

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «ГТЛК» (Группы ГТЛК) на 2018 год.

2. Конфиденциально

 

ВОПРОС №4: Об утверждении ключевых показателей эффективности  единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2018 год».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: О совершенствовании системы мотивации работников ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: Об утверждении рыночной стратегии развития Группы ГТЛК на период 2017-2026 гг.

Утвердить рыночную стратегию развития Группы ГТЛК на период 2017-2026 гг.

 

ВОПРОС №7: Об утверждении Бюджета административно-управленческих расходов на 2018 год.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета по управлению рисками в ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №9: Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита на 2018 год».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №10: Об одобрении Бюджета на осуществление внутреннего аудита на 2018 год».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №11: О рассмотрении доклада об исполнении Порядка использования средств уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК»  по итогам 3 квартала 2017 года.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

3.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №12: Об утверждении новой редакции Порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК».

1. Признать утратившим силу Порядок использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол от 29.05.2017 г. № 87/2017);

2. Утвердить Порядок использования средств уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

 

ВОПРОС №13: Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции».

Решение не принято.

 

ВОПРОС №14: Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №15: Об одобрении заключения сделок с ООО «Репетек».

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

3.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №16: Об одобрении заключения сделки с ООО «ТРАНС-ГРЕЙН».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №17: Об одобрении заключения сделки с ООО «Фирма «Трансгарант».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №18: Об одобрении заключения сделки с ООО «Логистика 1520».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №19: Об одобрении заключения сделки с ООО «ВМ-Транс».

Решение не принято.

 

ВОПРОС №20: Об изменении существенных условий договоров поручительства ПАО «НПК ОВК» за поставщика ООО «ТД ОВК».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №21: О замене поручителя  по обязательствам ООО «Восток 1520» (Договоры  лизинга №ДЛ 0593-001-К/2016 от 21.10.16 г. и №ДЛ 0593-002-К/2016 от 19.12.16 г.)».

1.       Конфиденциально.

2.       Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 95/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 21.12.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

21

декабря

20

17

г.

М.П.