О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 октября 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 октября 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана работы комитета по аудиту совета директоров ОАО «ГТЛК».
2. Об утверждении плана работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ГТЛК».
3. Об утверждении плана работы комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ГТЛК».
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2014 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам).
5. О рассмотрении долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на 2014-2018 гг.
6. О рассмотрении проекта новой редакции устава Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
7. Об утверждении новой редакции положения о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» в новой редакции.
8. О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
9. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «22» октября 2014 г.М.П.