Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А.,                         Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Бочаров О.Е., Дитрих Е.И.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.      Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 1 (один) Землянский С.В.

 

2. Об одобрении заключения сделки с ООО «ВМ-Транс»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору лизинга                            с ООО «Восток 1520»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции»

1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 90/2017 от 17.07.2017 года);

2.    Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).

 

2.    ВОПРОС №2: Об одобрении заключения сделки с ООО «ВМ-Транс»

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору лизинга                   с ООО «Восток 1520»

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: Об одобрении заключения сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».

1.     Конфиденциально.

2.     Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности».

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 96/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 22.01.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

       Д.В. Шаплыко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

22

января

20

18

г.

М.П.