Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.      О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2016 год;

2.      О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2016 году;

3.      Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2016 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам;

4.      О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества об утверждении убытка по результатам 2016 года;

5.      Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2016 года;

6.      Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК», включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества, и достижению ключевых показателей эффективности общества за 2016 год;

7.      О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений;

8.      О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений;

9.      Об утверждении размера квартального вознаграждения (премирования) Генерального директора ПАО «ГТЛК» за достижение ключевых показателей эффективности по итогам 12 месяцев 2016 года;

10. Об утверждении размера вознаграждения (премирования) топ-менеджмента ПАО «ГТЛК» по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2016 год;

11. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

12. Об исполнении поручений Совета директоров за 2016 год;

13. О рассмотрении отчета об управлении рисками в ПАО «ГТЛК»;

14. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 1 квартале 2017 года;

15. Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

16. Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2017 года;

17. Отчет комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год;

18. Отчет комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год;

19. Отчет комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год;

20. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК»;

21. Об утверждении новой редакции Порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК»;

22. О корректировке бюджета АУР на 2017 год;

23. О предварительном согласии совета директоров на совершение ПАО «ГТЛК» сделки с заинтересованностью с АО «Вертолеты России»;

24. Об одобрении внесения изменения в методику реализации выбывшего из лизингового пользования имущества.

 

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора                         

 

 

          

     В.П. Добровольский

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

22

мая

20

17

г.

М.П.