Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер: 1-01-32432-Н от 31.01.2002 г.

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня:

Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1.      О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2017 год;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2017 году;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2017 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Отчет ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2017 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2017 год и порядку их выплаты;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2017 год;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2017 года;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. Об утверждении размера годового вознаграждения по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2017 год;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

11. Отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

12. Об исполнении поручений Совета директоров за 2017 год;

 «за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

13. О прекращении публичного статуса ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

14. О рассмотрении отчета по управлению рисками в ПАО «ГТЛК»;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

15. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 1 квартале 2018 года;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

16. Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

17. Отчет об итогах работы комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

18. Отчет об итогах работы комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

19. Отчет об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

20. О рекомендации общему собранию акционеров по утверждению изменений в Программу биржевых облигаций;

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

21. Об исполнении поручений совета директоров (Протокол заседания совета директоров №100/2018 от 23.04.2018 (6 вопрос, пункт 2))»;

«за» - 1 (один) голос членов совета директоров: Храмагин С.Н.

«против» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г.

«воздержались» - 0

 

22. Об одобрении заключения сделок с Банком ВТБ (ПАО);

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

23. Об одобрении заключения сделок с ООО «Логистика 1520»;

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

24. Об одобрении заключения сделок с ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»;

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

25. Об одобрении заключения сделок с ООО «Параллель».

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2017 год».

Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ПАО «ГТЛК» за 2017 год.

 

ВОПРОС №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2017 году».

Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2017 году.

 

ВОПРОС №3: «Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2017 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: «Отчет ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2017 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

3.      Конфиденциально.

4.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2017 год и порядку их выплаты».

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ГТЛК» по итогам 2017 года 107 700,0 тыс. рублей в денежной форме.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения

установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

 

ВОПРОС №6: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №7: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» выплатить члену ревизионной комиссии ПАО «ГТЛК» Голубеву Вячеславу Игоревичу вознаграждение по итогам 2017/2018 корпоративного года в сумме 198 000 рублей.

 

ВОПРОС №8: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2017 год».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №9: «Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2017 года».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №10: «Об утверждении размера годового вознаграждения по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2017 год».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №11: «Отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Утвердить отчет о заключенных публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

ВОПРОС №12: «Об исполнении поручений Совета директоров за 2017 год».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №13: «О прекращении публичного статуса ПАО «ГТЛК»».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №14: «О рассмотрении отчета по управлению рисками в ПАО «ГТЛК»».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №15: «О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 1 квартале 2018 года».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №16: «Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат)».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №17: «Отчет об итогах работы комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС 18: «Отчет об итогах работы комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №19: «Отчет об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2017-2018 корпоративном году».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №20: «О рекомендации общему собранию акционеров по утверждению изменений в Программу биржевых облигаций».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №21: «Об исполнении поручений совета директоров (Протокол заседания совета директоров №100/2018 от 23.04.2018 (6 вопрос, пункт 2))».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №22: «Об одобрении заключения сделок с Банком ВТБ (ПАО)».

1.      Конфиденциально.

2.      Конфиденциально.

3.      Конфиденциально.

4.      Конфиденциально.

5.      Конфиденциально.

 

ВОПРОС №23 «Об одобрении заключения сделок с ООО «Логистика 1520».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №24: «Об одобрении заключения сделок с ООО «ТРАНС-ГРЕЙН».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС № 25: «Об одобрении заключения сделок с ООО «Параллель»

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 101/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 21.05.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

      С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

21

мая

20

18

г.

М.П.