О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ГТЛК» за 2013 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2013 году.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков общества за 2013 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2013 год и порядку их выплаты.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений и компенсаций.
6. Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2013 года.
7. Об исполнении основных показателей деятельности Общества в 2013 году.
8. О премировании топ-менеджеров Общества по результатам выполнения ключевых показателей деятельности 2013 года.
9. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
10. О работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
11. Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2014 года.
12. Об утверждении новой редакции положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
13. Об исполнении поручений Совета директоров за 2013 год.
14. Об одобрении сделок, заключенных между ОАО «ГТЛК» и Газпромбанк (ОАО).
15. О назначении корпоративного секретаря ОАО «ГТЛК».
16. Об утверждении положения о корпоративном секретаре ОАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «23» мая 2014 г. М.П.