Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». «за» - (5 голосов) Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - (5 голосов) Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - (5 голосов) Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2 квартал 2015 года.
«за» - (5 голосов) Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. О рассмотрении проекта изменений к уставу публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
«за» - (5 голосов) Борисов Ф.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №4: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2 квартал 2015 года.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №5: О рассмотрении проекта изменений к уставу публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
1. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №62/2015 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 23.09.2015.

3. Подпись

3.1. ВрИО Генерального директора
Д.В. Шаплыко (подпись)
3.2. Дата «23» сентября 2015 г. М.П.