Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении в повестку дня дополнительного вопроса: 23 сентября 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.           Об избрании секретаря Совета директоров;

2.           О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2 квартал 2016 года;

3.           О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2016 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам);

4.           Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 2015 год и первое полугодие 2016 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества;

5.           Об утверждении размера квартального вознаграждения Генерального директора за достижение ключевых показателей эффективности по итогам 3 и 6 месяцев 2016 года;

6.           О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 29.07.2016 № АД-П9-4498;

7.           Об утверждении порядка контроля Советом директоров ПАО «ГТЛК» предельных значений параметров выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;

8.           Об утверждении порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

9.           Об утверждении Политики оказания спонсорской поддержки                                          и благотворительной помощи;

10.      Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» сделки с заинтересованностью с ООО «Автодоринжиниринг»;

11.      О рассмотрении отчета об итогах размещения еврооблигаций;

12.      Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции;

13.      Об одобрении сделок, заключаемых между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ГТЛК»;

14.      Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

15.      О рассмотрении проекта изменений к уставу публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;

16.      Об исполнении поручения совета директоров ПАО «ГТЛК»;

17.      Об участии ПАО «ГТЛК» в других обществах;

18.       Об одобрении заключения Обществом сделки по передаче в лизинг ООО «Восток1520» новых инновационных полувагонов и сделки по передаче в лизинг ЗАО «Русагротранс» инновационных вагонов-хопперов для перевозки зерна».

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         

 

 

           

           С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

23

сентября

20

16

г.

М.П.