О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 марта 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении условий дополнительного соглашения №3 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ГТЛК»;
2. Об утверждении количественных значений КПЭ на 2015 год;
3. О системе мотивации топ-менеджеров и сотрудников ПАО «ГТЛК»;
4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ГТЛК»;
5. О рассмотрении Стандарта отчета о работе по сокращению дебиторской задолженности в 2014 году;
6. О рассмотрении отчета о соблюдении ПАО «ГТЛК» положений федерального законодательства в области деофшоризации российской экономики;
7. О выполнении Плана мероприятий по созданию отдельного структурного подразделения в целях реализации функции внутреннего аудита в ПАО «ГТЛК». Об одобрении бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2015 год и утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК»

на 2-4 кварталы;
8. Об утверждении структуры единого казначейства Общества;
9. О выполнении поручений Совета директоров Общества;
10. О рассмотрении Системы мер повышения ликвидности ПАО «ГТЛК»;
11. Об определении позиции ПАО «ГТЛК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Уральская лизинговая компания ГА» в части ликвидации ООО «Уральская лизинговая компания ГА»;
12. О внесении изменений в программу реализации профильных активов ПАО «ГТЛК»;
13. Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «24» марта 2015 г. М.П.