Сообщение о существенном факте

                                  «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

23 мая 2019 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.   О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2018 год;

2.   О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2018 году;

3.   Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2018 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам;

4.   Отчет ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2018 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества;

5.   О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества за 2018 год;

6.   О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2018 год и порядку их выплаты;

7.   О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений;

8.   О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений;

9.   Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.     Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора;

11.     Об одобрении сделок, связанных с недвижимым имуществом;

12.     Об одобрении заключения сделок с ООО «Логбокс»;

13.      Об одобрении заключения сделок купли-продажи вагон-хопперов для перевозки зерна.

 

 

 3. Подпись


3.1. И.о. Генерального директора                          

 

 

           

            А.В. Борисевич

 


(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

24

мая

20

19

г.

М.П.