Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

21 декабря 2018 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21 декабря 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 января 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.   О предварительных итогах работы ПАО «ГТЛК» в 2018 году (с учетом пункта 2.3. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года № 1).

2.   О бизнес-плане и ключевых показателях эффективности ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом пункта 3.5. Протокола совместного заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «13» декабря 2018 года №1).

3.   Об утверждении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

4.   О рассмотрении предложений в соответствии с пунктом 11.8.1 Устава ПАО «ГТЛК».

5.   О привлечении стратегического инвестора в проект строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

6. Разное.

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора                           _______________                   Д.В. Шаплыко

                                                                                                     (подпись)          

3.2. Дата «24» декабря  2018 г.                                              М.П.