Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК» 1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/
www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Варварин А.В., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Представлено письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня: Германович А.А., Титов Д.А.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.
«за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О состоянии лизингового портфеля по итогам 2014 года. «за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Отчет комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014 год. «за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2015 год.
«за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2014 год.
«за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга. «за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8. О внесении изменений в методику реализации выбывшего из лизингового пользования имущества.
«за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9. Об одобрении сделки, заключенной между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург.
«за» - (7 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Германович А.А.

10. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
«за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н. «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

11. О дополнительной эмиссии биржевых облигаций. «за» - (8 голосов) Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Титов Д.А. Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №2: О состоянии лизингового портфеля по итогам 2014 года.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №3: Отчет комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014 год. 1. Конфиденциально

ВОПРОС №4: Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2015 год.
1. Определить начальную (максимальную) цену услуг аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2015 г. в сумме 3 304 000 (три миллиона триста четыре тысячи) руб., в том числе НДС – 504 000 (пятьсот четыре тысячи) руб.

ВОПРОС №5: Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2014 год.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №6: Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» от 11.12.2014 № 54/2014;
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд в ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

ВОПРОС №7: Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга». 1. Конфиденциально

ВОПРОС №8: О внесении изменений в методику реализации выбывшего из лизингового пользования имущества».
1. Конфиденциально

ВОПРОС №9: Об одобрении сделки, заключенной между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Одобрить заключенную сделку – Договор об ипотеке № 7700-14-00026-ИП от 28.01.2015 (далее - договор) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «ГТЛК» - Залогодатель;
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Залогодержатель, Банк.
Предмет договора:
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в ипотеку (залог) в обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех обязательств Заемщика, возникших из Кредитного договора № 7700-14-00026 от 30 июня 2014 года с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 1 июля 2014 года, № 2 от 10 сентября 2014 года (далее - Кредитный договор), заключенного между Залогодержателем как Кредитором и ОАО «ГТЛК» как Заемщиком, следующее имущество (Предмет ипотеки):
Наименование Предмета ипотеки - Самоходное комбинированное
(сухогрузное/нефтеналивное) судно-площадка БАЛТ ФЛОТ 1
Идентификационный номер - ИМО № 9751872
Место и время постройки - Россия, Навашино, ОАО «Окская судоверфь», 2014 год
Документы – основания возникновения права - Судно БАЛТ ФЛОТ 1
приобретено ПАО «ГТЛК» по Контракту № 68/14 от 30 июня 2014 года,
заключенному между ОАО «Окская судоверфь», ОАО «ГТЛК» и ООО «БФ Танкер» (передано ПАО «ГТЛК» по Акту приема - передачи от 22 октября 2014 года) в соответствии с условиями Договора лизинга № 0538-001-K2014 от 30 июня 2014 года, заключенного между ПАО «ГТЛК» и ООО «БФ Танкер» (Акт передачи имущества в лизинг от 24 октября 2014 года). Сведения о государственной регистрации права - Регистрация права произведена Капитаном порта «Большой порт Санкт-Петербург», порт регистрации: Большой порт Санкт-Петербург, о чем в Российском международном реестре судов сделана 24 октября 2014 года запись под № РМ-49-401.
Сведения о Свидетельстве о праве собственности - Свидетельство о праве собственности на судно выдано Капитаном порта «Большой порт Санкт-Петербург» 27 октября 2014 года на бланке серия MP-IV № 0004893. Сведения о Свидетельстве о регистрации судна - Свидетельство о регистрации судна (подтверждении регистрации судна) в Российском международном реестре судов выдано 24 октября 2014 года Капитаном порта «Большой порт Санкт-Петербург» на бланке серия MP-VII № 0002866. Указанное свидетельство действительно до 31 марта 2015 года; Залоговая стоимость Предмета ипотеки: 12 080 000,00 Долларов США; Срок договора: Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств Заемщика перед Залогодержателем (Кредитором) по Кредитному договору. Залог (ипотека) возникает с момента государственной регистрации ипотеки в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим законодательством, в частности после прекращения Кредитного договора. Иные особые условия договора: Взыскание на Предмет ипотеки осуществляется в судебном порядке.

ВОПРОС №11: О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально
4. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №56/2015 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества
«Государственная транспортная лизинговая компания» от 24.02.2015.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО «ГТЛК»
Д.В. Шаплыко
(подпись)
3.2. Дата «25» февраля 2015 г. М.П.