О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 февраля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» за 2013 год;
2. О состоянии лизингового портфеля по итогам 2013 года;
3. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2013 год;
4. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
5. Об утверждении ключевых показателей деятельности и системе премирования топ-менеджеров ОАО «ГТЛК» на 2014 год;
6. О рассмотрении новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций;
7. О кадровой политике ОАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «25» февраля 2014 г. М.П.