О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «ГТЛК»;
2. О назначении секретаря совета директоров ОАО «ГТЛК»;
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ГТЛК» на 2013 – 2014 гг.;
4. Об избрании председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
5. Об избрании председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
6. Об избрании председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК»;
7. Об одобрении сделок по размещению облигаций;
8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01;
9. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02;
10. Об утверждении проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 и серии БО-02;
11. Об утверждении положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГТЛК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
12. Об утверждении положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГТЛК»;
13. О непрофильных активах ОАО «ГТЛК»;
14. О рассмотрении проекта новой редакции устава ОАО «ГТЛК».
15. Об одобрении подготовки проекта по созданию федерального единого оператора тяжелой строительной техники в рамках утвержденной Инвестиционной Декларации ОАО «ГТЛК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «25» июля 2013 г. М.П.