О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. О непрофильных активах ОАО «ГТЛК»;
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Еганян А.С.

2. Об утверждении новой редакции положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК».
«ЗА» (6 голосов) - Варварин А.В., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Германович А.А.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О непрофильных активах ОАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об утверждении новой редакции положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №48/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 26.06.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «26» июня 2014 г. М.П.