Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 ноября 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом дополнительно внесенных вопросов:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»;
2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015 – 2016 гг.;
4. Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об
избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК»; 5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК»;
6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК»;
7. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 3 квартал 2015 года;
8. О внесении изменений в методику расчета показателя снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;
9. Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2015 года;
10. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций;
11. Об утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» в новой редакции;
12. Отчет об исполнении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижении ключевых показателей эффективности за 2014 год и первое полугодие 2015 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества;
13. Отчет об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов, определенных поручением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года № ИШ-П13-1818;
14. Отчет о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в части обеспечения системы соответствия вознаграждения и ответственности единоличного исполнительного органа достижению плановых значений показателей результативности их деятельности, определенных долгосрочной программой развития Общества, включая отчет о результатах применения системы соответствия по итогам 2014 и 2015 годов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «26» ноября 2015 г. М.П.