Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 2 августа 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.        Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

2.        О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»;

3.        Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2016-2017 гг.;

4.        Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

5.        Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

6.        Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК»;

7.        Об утверждении Положения о внутреннем аудите в ПАО «ГТЛК» в новой редакции;

8.        Об утверждении проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

9.        Отчет о закупочной деятельности за второй квартал 2016 года;

10.    О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.

 

3. Подпись

 

3.1. И.о. Генерального директора                         

 

 

           

            Д.В. Шаплыко                          

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

26

июля

20

16

г.

М.П.