Сообщение о существенном факте

                                «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

25 сентября 2019 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 сентября 2019 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 октября 2019 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2018 года.

2. О рассмотрении доклада о ходе выявления непрофильных активов.

3. Об утверждении изменений в План деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

4. Об утверждении  изменений в бюджет на осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год.

5. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК».

6. Отчет об итогах работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году.

7. Отчет об итогах работы комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году.

8. Отчет об итогах работы комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2018-2019 корпоративном году.

9. Об актуализации системы мотивации внутреннего аудита ПАО «ГТЛК».

10. Отчет о закупочной деятельности Общества за второй квартал 2019 года.

11. Об утверждении положения о внутреннем аудите ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

12. О единовременном премировании генерального директора в связи с награждением почётной грамотой.

13. О рассмотрении вопроса закупки консалтинговых услуг у единственного поставщика.

14. О корректировке бюджета АУР 2019 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                      

 

 

           

            С.Н. Храмагин

 


(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

26

сентября

20

19

г.

М.П.