О решениях, принятых лицом, которому принадлежит все голосующие акции ОАО «ГТЛК»

Сообщение о решениях, принятых лицом, которому принадлежит все голосующие акции ОАО «ГТЛК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1 ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599
2.3. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2012 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2012 год (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2012 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 17 июня 2013 г. № 37/2013).
4. Выплатить из годовой чистой прибыли дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2012 год в размере 32 523,725 тысяч рублей в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
5. Определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве семи человек.
6. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: А.В. Варварин – управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей по корпоративным отношениям и правовому обеспечению (независимый директор); А.А. Германович – директор, член правления Российского фонда прямых инвестиций (независимый директор); В.В. Донченко – научный руководитель института ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»; А.С. Еганян – адвокат, партнер адвокатского бюро «ВЕГАС-ЛЕКС»; Ю.М. Медведев – советник генерального директора ФГУП «НПЦ газотурбиностроения «Салют»; В.В. Михайлов – вице-президент, директор департамента ОАО «ТрансКредитБанк» (независимый директор); С.Н. Храмагин – генеральный директор открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
7. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: А.В. Казутин – заместитель директора Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России; А.Е. Лисицын – начальник отдела Департамента экономики и финансов Минтранса России; М.Г. Новиков – старший вице-президент Банка ВТБ (открытое акционерное общество).
8. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» на 2013 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
9. Выплатить членам совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере: А.А. Германович – 275 246 рублей; В.В. Донченко – 622 295 рублей; А.Б. Идрисов – 239 344 рублей; Ю.М. Медведев – 718 033 рублей; В.В. Михайлов – 622 295 рублей.
10. Внести в устав открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденный распоряжением Минтранса России от 14 декабря 2009 г. № ИЛ-93-р, изменение, дополнив подпунктом 11.8.25(1) следующего содержания: «11.8.25(1) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение № 3 к настоящему распоряжению).
12. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» по информационному взаимодействую через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (приложение № 4 к настоящему распоряжению).
13. Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту настоящего пункта именуются «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации серии БО-01») на следующих условиях:
13.1. Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: 5 000 000 (пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
13.2. Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-01: 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения.
13.3. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01: открытая подписка.
13.4. Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01: цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
13.5. Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
13.6. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-01: погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
13.7. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01: предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
13.8. Сведения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01: предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей. Порядок и условия приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
13.9. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
14. Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту настоящего пункта именуются «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации серии БО-02») на следующих условиях:
14.1. Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02: 5 000 000 (пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
14.2. Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-02: 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения.
14.3. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-02: открытая подписка;
14.4. Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02: цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
14.5. Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
14.6. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-02: погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
14.7. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02: предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
14.8. Сведения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02: предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей. Порядок и условия приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
14.9. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
2.4. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции: 27 июня 2013 года.
2.5. Дата составления, номер и наименование документа: 27 июня 2013 года № МС-58-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК» С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «27» июня 2013 г. М.П.