Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
gtlk.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года; «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О корректировке Бюджета ОАО «ГТЛК» на 2013 год;
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. О предварительных итогах работы ОАО «ГТЛК» в 2013 году;
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. О проекте Бюджета на 2014 год и приоритетных направлениях деятельности Общества в 2014 году;
«ЗА» (6 голосов) – Варварин А.В., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - Германович А.А.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. Об изменении порядка использования средств уставного капитала ОАО «ГТЛК», направляемых на реализацию государственной программы льготного лизинга для предприятий дорожной отрасли;
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. Совершенствование методики принятия рисков при заключении лизинговых сделок; «ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. Общие принципы оценки финансовых активов на предмет наличия обесценения в целях отражения в отчетности по МСФО
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8. О результатах размещения 1 и 2 серии облигационного займа, о дополнительной эмиссии биржевых облигаций;
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9. О выполнении Программы инновационного развития ОАО «ГТЛК»;
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

10. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»;
«ЗА» (6 голосов) – Варварин А.В., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Германович А.А.

11. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» (в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «ГТЛК» от 21 декабря 2012 № 35/2012);
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

12. О системе мотивации топ-менеджеров ОАО «ГТЛК» на 2014 год.
«ЗА» (7 голосов) – Варварин А.В., Германович А.А., Еганян А.С., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года.
Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГТЛК» за 9 месяцев 2013 года.

ВОПРОС №2: О корректировке Бюджета ОАО «ГТЛК» на 2013 год.

1. Согласовать изменения в утвержденные плановые показатели основной деятельности ОАО «ГТЛК» на 2013 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Генеральному директору ОАО «ГТЛК» Храмагину С.Н. представлять на каждое заседание совета директоров Общества информацию о работе по сокращению дебиторской задолженности ОАО «ГТЛК» и о ходе реализации изъятых предметов лизинга.

ВОПРОС №3: О предварительных итогах работы ОАО «ГТЛК» в 2013 году.
Принять к сведению информацию о предварительных итогах деятельности Компании в 2013 году.

ВОПРОС №4: О проекте Бюджета на 2014 год и приоритетных направлениях деятельности Общества в 2014 году.
Утвердить плановые показатели деятельности и бюджет АУР Общества на 2014 год (приложения № 2 и № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №5: Об изменении порядка использования средств уставного капитала ОАО «ГТЛК», направляемых на реализацию государственной программы льготного лизинга для предприятий дорожной отрасли.

1. Согласиться с предложением менеджмента Компании дополнить перечень предметов лизинга в стандартных условиях предоставления лизинговых продуктов по Федеральной программе «Обновление основных средств дорожно-эксплуатационных предприятий» городским электрическим транспортом (троллейбусы, трамваи, метро и т.п.).
2. Согласовать возможность применения в качестве одного из основных параметров сделки по программам льготного лизинга исключительно для техники на газомоторном топливе аванса Лизингополучателя в размере от 0%.
3. Считать увеличение размера действующей процентной ставки государственной программы лизинга техники на газомоторном топливе, дорожно-строительной и пассажирской автомобильной техники нецелесообразным.

ВОПРОС №6: Совершенствование методики принятия рисков при заключении лизинговых сделок.

1. Принять к сведению доклад о выполнении рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ГТЛК» в части совершенствования методики принятия рисков при заключении лизинговых сделок.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №7: Общие принципы оценки финансовых активов на предмет наличия обесценения в целях отражения в отчетности по МСФО.
Принять к сведению информацию об общих принципах оценки финансовых активов на предмет наличия обесценения в целях отражения в отчетности по МСФО.

ВОПРОС №8: О результатах размещения 1 и 2 серии облигационного займа, о дополнительной эмиссии биржевых облигаций.

1. Принять к сведению отчет об итогах размещения облигационного займа ОАО «ГТЛК»; 2. Согласовать предложение о дополнительном размещении биржевых облигаций ОАО «ГТЛК» общим объёмом 10 млрд. рублей.

ВОПРОС №9: О выполнении Программы инновационного развития ОАО «ГТЛК».

Считать мероприятия программы инновационного развития, утвержденной решением совета директоров Общества 20.12.2011, выполненными в полном объеме.

ВОПРОС №10: О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием.

1. Принять к сведению информацию о реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».
2. Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р, Генеральному директору ОАО «ГТЛК» обеспечить в 45-дневный срок с момента официального опубликования постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц» принятие решений, касающихся:
1) увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках предусмотренных пунктом 7 Плана;
2) внесения в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными документами обязательств по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
3) разработки в 45-дневный срок после утверждения методических рекомендаций, предусмотренных пунктом 11 Плана, совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и объединениями предпринимателей малого и среднего бизнеса пилотных программ партнерства с учетом указанных методических рекомендаций, обеспечения оперативного принятия пилотных программ и начала их реализации с субъектами малого и среднего предпринимательства;
4) разработки предложений по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков;
5) разработки методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки;
6) разработки и внедрения в процедуры закупок критерия оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции;
7) обеспечения проведения закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.

ВОПРОС №11: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК» (в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «ГТЛК» от 21 декабря 2012 № 35/2012)».

1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ГТЛК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ГТЛК» от 21.12.2012 № 35/2012; 2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд в ОАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №12: О системе мотивации топ-менеджеров ОАО «ГТЛК» на 2014 год.

1. Принять к сведению информацию Комитета по кадрам и вознаграждениям об изменениях в системе мотивации топ-менеджеров Общества на 2014 год;
2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении ключевых показателей деятельности и системе премирования (в т.ч. периодичности и размере выплат за установленные ключевые показатели эффективности) топ-менеджеров (ГД и ЗГД) ОАО «ГТЛК» на 2014 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №42/2013 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 27.12.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2013 г. М.П.