Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Всего 6 голосов из 7.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1. Одобрение заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. Одобрение заключения сделки с ООО «Восток1520».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Одобрение заключения сделки по схеме возвратного лизинга с ООО «Параллель».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. Одобрение заключения сделки с ООО «Параллель».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5. Об одобрении заключения Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Об исполнении поручений Совета директоров (Протокол №83/2016 от 22 декабря 2016 года 11 вопрос повестки дня).

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: Одобрение заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №2: Одобрение заключения сделки с ООО «Восток1520».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: Одобрение заключения сделки по схеме возвратного лизинга с ООО «Параллель».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: Одобрение заключения сделки с ООО «Параллель».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: Об одобрении заключения Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: Об исполнении поручений Совета директоров (Протокол №83/2016 от 22 декабря 2016 года 11 вопрос повестки дня).

1. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 85/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 27.03.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

27

марта

20

17

г.

М.П.