О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об одобрении на основании п.11.8.16 Устава ОАО «ГТЛК» сделки по размещению облигаций «ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 и серии БО-04
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5. О рассмотрении проекта новой редакции Устава ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (7 голосов) - Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об одобрении на основании п.11.8.16 Устава ОАО «ГТЛК» сделки по размещению облигаций
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №2: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №3: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №4: Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 и серии БО-04
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение № 3 к настоящему протоколу):
– биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
– биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ВОПРОС №5: О рассмотрении проекта новой редакции устава Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию устава открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания (приложение №4 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №44/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 28.03.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «28» марта 2014 г.М.П.