Сообщение о существенном факте

                        «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26.02.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

М.А. Акимов, И.С. Алафинов, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

Всего 7 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.     Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минтранс России.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.      О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью.

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об одобрении заключения сделки с ООО «РТК Лизинг».

«за» - 7 (семь) голосов членов совета директоров: М.А. Акимов, И.С. Алафинов, Ю.М. Медведев, Л.Р. Нисенбойм, В.М. Окулов, А.Р. Тайчер, С.Н. Храмагин

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минтранс России».

1.1. Конфиденциально.

ВОПРОС №2: «О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью».

2.1. Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн Логистика».

3.1. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об одобрении заключения сделки с ООО «РТК Лизинг».

4.1.Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №113/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 26.02.2019 г.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

28

февраля

20

19

г.

М.П.