Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента    629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента    1027739407189
1.5. ИНН эмитента    7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Согласование внесения изменений в Лизинговую политику ПАО «ГТЛК».
 «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ГТЛК». 
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. О рассмотрении программы биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (первая часть решения о выпуске ценных бумаг).
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

4. Об определении цены размещения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

5. Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2016 года.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

6. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора (МСФО) на 2016-2018 годы.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Согласование внесения изменений в Лизинговую политику ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально

ВОПРОС №3: О рассмотрении программы биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (первая часть решения о выпуске ценных бумаг).
Конфиденциально

ВОПРОС №4: Об определении цены размещения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
Определить цену размещения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

ВОПРОС №5: Отчет о закупочной деятельности за первый квартал 2016 года.
Конфиденциально

ВОПРОС №6: Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора (МСФО) на 2016-2018 годы.
1. Определить начальную (максимальную) цену услуг аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, на 2016 – 2018 гг. в сумме с НДС –  52 469 880 (пятьдесят два миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС – 8 003 880 (восемь миллионов три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей:
на 2016 год – 16 086 940 (шестнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, в том числе НДС - 2 453 940 рублей;
на 2017 год – 17 502 940 (семнадцать миллионов пятьсот две тысячи девятьсот сорок) рублей, в том числе НДС - 2 669 940 рублей;
на 2018 год – 18 880 000 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС - 2 880 000 рублей.
2. Рекомендовать Комитету по аудиту совета директоров провести встречу с кандидатами на оказание услуг аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, на 2016 – 2018 гг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 70/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.04.2016 г.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора Д.В. Шаплыко
(подпись)
3.2. Дата «29» апреля 2016 г. М.П.