Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ГТЛК» путем размещения дополнительных акций. «за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

3. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

4. О рассмотрении проекта новой редакции устава ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

5. Об участии Общества в других организациях.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

6. Об эмиссии облигаций ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

7. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК». «за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

8. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

9. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «ГТЛК» на 3 и 4 квартал 2015 года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

10. О премировании топ-менеджмента Общества за перевыполнение показателей «Чистая прибыль» и «Уровень проблемности лизингового портфеля (доля просроченных лизинговых платежей)» по итогам 2015 года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

11. Итоги работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2014 – 2015 корпоративном году.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

12. О системе управления рисками в ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

13. О рассмотрении структуры контролируемых Обществом иностранных компаний и информации о них.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

14. О рассмотрении формата неаудированного ежеквартального отчета по исполнению основных показателей бизнес-плана и состоянию лизингового портфеля.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

15. Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

16. Об утверждении Положения о комитете по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

17. Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об увеличении уставного капитала ПАО «ГТЛК» путем размещения дополнительных акций.
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №2: Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ГТЛК». Определить цену размещения дополнительных акций ПАО «ГТЛК» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за одну акцию.

ВОПРОС №3: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
1. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: О рассмотрении проекта новой редакции устава ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально

ВОПРОС №5: Об участии Общества в других организациях.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №6: Об эмиссии облигаций ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №7: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ГТЛК». Утвердить Решение о дополнительном выпуске № 1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 к выпуску биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационной номер выпуска 4В02-01-32432-Н от 28.08.2013 (приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №8: Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК».
Утвердить изменения в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №9: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «ГТЛК» на 3 и 4 квартал 2015 года».
1. Конфиденциально

ВОПРОС №10: О премировании топ-менеджмента Общества за перевыполнение показателей «Чистая прибыль» и «Уровень проблемности лизингового портфеля (доля просроченных лизинговых платежей)» по итогам 2015 года.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №11: Итоги работы комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в 2014 – 2015 корпоративном году.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №12: О системе управления рисками в ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №13: О рассмотрении структуры контролируемых Обществом иностранных компаний и информации о них.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №14: О рассмотрении формата неаудированного ежеквартального отчета по исполнению основных показателей бизнес-плана и состоянию лизингового портфеля.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №15: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров, утвержденное решением совета директоров от 26.06.2014 (протокол № 48/2014 от 26.06.2014);
2. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров в новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №16: Об утверждении Положения о комитете по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту совета директоров, утвержденное решением совета директоров от 05.10.2009 (протокол № 5/2009 от 05.10.2009)
2. Утвердить Положение о комитете по аудиту совета директоров в новой редакции (приложение № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №17: Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров, утвержденное решением совета директоров от 25.10.2013 (протокол № 40/2013 от 29.10.2009)
2. Утвердить Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров в новой редакции (приложение № 6 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №60/2015 Заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.06.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «29» июня 2015 г. М.П.