О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет о закупочной деятельности ОАО «ГТЛК» за второй квартал 2013 года.
2. Об утверждении состава комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК».
3. Об утверждении состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК».
4. Об утверждении состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК».
5. Об одобрении заключения договоров поручительства (гарантий) между открытым акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и открытым акционерным обществом «Аэрофлот – Российские авиалинии».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «29» августа 2013 г. М.П.