Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2015 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам);
2. О ходе исполнения основных показателей деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2015 года;
3. О корректировке бюджета административно-управленческих расходов на 2015 год;
4. О рассмотрении Стандарта отчета о состоянии лизингового портфеля Общества и методики расчета основных показателей;
5. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2015 года;
6. О рассмотрении отчета аудитора о реализации в 2014 году долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК»;
7. О рассмотрении проекта новой редакции положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ГТЛК» вознаграждений и компенсаций;
8. Об утверждении политики управления рисками ПАО «ГТЛК»;
9. Об утверждении политики внутреннего контроля в ПАО «ГТЛК»;
10. О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций;
11. Об утверждении порядка использования средств уставного капитала ПАО «ГТЛК»;
12. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «29» сентября 2015 г. М.П.