Сообщение о существенном факте

                     «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29.03.2019

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Акимов М.А., Алафинов И.С., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Бочаров О.Е.

Всего 8 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.     Об участии Общества в другой организации.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.     Об определении позиции Общества при рассмотрении органом управления его дочернего хозяйственного общества вопроса о приобретении им акций (долей в уставном капитале) другого хозяйственного общества.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

3. Об одобрении предоставления Обществом поручительства.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

4. Об одобрении заключения Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО).

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

5. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Акимов М.А., Алафинов И.С., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об участии Общества в другой организации».

Принять решение об участии Общества в ООО «ГТЛК-1520» (ОГРН 1187746938213) путем купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

Стороны сделки

Покупатель: Общество

Продавец: ООО «ГТЛК-Инвест» (ОГРН 1167746386917)

Основные условия сделки

Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

Цена сделки: 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

ВОПРОС №2: «Об определении позиции Общества при рассмотрении органом управления его дочернего хозяйственного общества вопроса о приобретении им акций (долей в уставном капитале) другого хозяйственного общества».

Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Об одобрении предоставления Обществом поручительства».

Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об одобрении заключения Обществом сделок с Банком ВТБ (ПАО)».

Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции».

1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 110/2018 от 28.12.2018 года).

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №4 к настоящему Протоколу).

3. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №115/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.03.2019 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

     Ф.М. Мартынов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

29

марта

20

19

г.

М.П.