Сообщение о существенном факте

                          «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

28.12.2018

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

Всего 7 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1.    О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ГТЛК».

 «за» - 7 (семь) Акимов М.А., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

2.    Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК», протокол заседания от «10» декабря 2018 года №9).

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

Особое мнение Тайчера А.Р. по вопросу №2 повестки дня заседания: С учетом протокола Комитета по аудиту №9 от 10.12.2018

3. Об одобрении бюджета на осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК», протокол заседания от «10» декабря 2018 года №9).

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

Особое мнение Тайчера А.Р. по вопросу №3 повестки дня заседания: Прошу учесть замечания, изложенные в протоколе №9 от 10.12.2018.

4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (с учетом рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК», протокол заседания от «10» декабря 2018 года №9).

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

Особое мнение Тайчера А.Р. по вопросу №4 повестки дня заседания: С учетом замечаний, изложенных в протоколе №9 от 10.12.2018

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ГТЛК».

1.1.            Поддержать предложение ПАО «ГТЛК» о целесообразности дальнейшей проработки проекта по созданию объединенного оператора железнодорожного подвижного состава (далее – «Проект») как одного из приоритетных направлений деятельности ПАО «ГТЛК».

1.2.            С учетом пункта 1.1. настоящего Протокола, поручить ПАО «ГТЛК» представить детальные предложения по реализации Проекта на рассмотрение совета директоров ПАО «ГТЛК» в январе 2019 года.

ВОПРОС №2: «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК», протокол заседания от «10» декабря 2018 года №9)».

2.1. Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «Об одобрении бюджета на осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» на 2019 год (с учетом рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК», протокол заседания от «10» декабря 2018 года №9)».

3.1. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (с учетом рекомендаций Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК», протокол заседания от «10» декабря 2018 года №9)».

4.1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 102/2018 от 24.05.2018 года);

4.2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №110/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 28 декабря 2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

      Д.В. Шаплыко

 


(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

29

декабря

20

18

г.

М.П.