Сообщение о существенном факте

                        «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

28.12.2018

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

Всего 8 голосов из 9.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Об одобрении заключения сделки (с учетом п.5.6. Протокола заседания Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «23» ноября 2018 года №8).

По пункту 1.1. вопроса повестки дня

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

По пункту 1.2. вопроса повестки дня

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 1 (один) Тайчер А.Р. 

«воздержались» - 0 (ноль) 

2. Об одобрении заключения сделки (с учетом п.6.5. Протокола заседания Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «23» ноября 2018 года №8).

По пункту 2.1. вопроса повестки дня

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

По пункту 2.2. вопроса повестки дня

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 1 (один) Тайчер А.Р. 

«воздержались» - 0 (ноль) 

По пункту 2.3. вопроса повестки дня

«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Храмагин С.Н.

«против» - 1 (один) Тайчер А.Р. 

«воздержались» - 0 (ноль) 

3. О внесении изменений в ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК».

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

4. О рассмотрении промежуточного отчета ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 9 месяцев 2018 года.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

5. Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 года №232 в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и согласования таких документов с указанным Министерством.

«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М.,                  Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.

«против» - 0 (ноль) 

«воздержались» - 0 (ноль) 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «Об одобрении заключения сделки (с учетом п.5.6. Протокола заседания Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «23» ноября 2018 года №8)».

1.1. Конфиденциально.

1.2. Конфиденциально.

ВОПРОС №2: «Об одобрении заключения сделки (с учетом п.6.5. Протокола заседания Комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» от «23» ноября 2018 года №8)».

2.1. Конфиденциально.

2.2. Конфиденциально.

2.3. Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «О внесении изменений в ключевые показатели эффективности ПАО «ГТЛК».

3.1. Конфиденциально.

3.2. Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «О рассмотрении промежуточного отчета ПАО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 9 месяцев 2018 года».

4.1. Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 года №232 в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и согласования таких документов с указанным Министерством».

5.1. Признать утратившим силу Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ ПАО «ГТЛК» и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ГТЛК» на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденный решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (протокол заседания от «17» февраля 2017 года №84/2017).

5.2. Утвердить прилагаемый Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ПАО «ГТЛК» (далее – «Порядок»);

5.3. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №109/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 28 декабря 2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

      Д.В. Шаплыко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

29

декабря

20

18

г.

М.П.