Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции ОАО «ГТЛК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1 ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599

2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2013 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2013 год (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2013 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 30 мая 2014 г. № 47/2014).
4. Выплатить из годовой чистой прибыли дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2013 год в размере 79 257,506 тысяч рублей в денежной форме.
5. Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве девяти человек.
7. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
С.М. Аноприенко – начальник управления Росимущества;
Ф.А. Борисов – генеральный директор Ассоциации рекламодателей;
А.В. Варварин – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (независимый директор);
А.А. Германович – советник общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ» (независимый директор);
С.В. Землянский – заместитель председателя совета директоров коммерческого банка «Русский Инвестиционный Альянс» (независимый директор);
Ю.М. Медведев – советник генерального директора открытого акционерного общества «Московский научно-исследовательский институт связи»;
Д.А. Титов – вице-президент открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;
А.В. Тихонов – директор департамента Минтранса России;
С.Н. Храмагин – генеральный директор открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
7. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
А.Е. Лисицын – начальник отдела департамента Минтранса России;
Л.Б. Рудницкая – преподаватель Банковского института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
А.В. Холопов – начальник отдела департамента Минтранса России.
8. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» на 2014 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
9. Выплатить членам совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере:
А.В. Варварин – 744 658 рублей; А.А. Германович – 1 990 849 рублей; В.В. Донченко – 2 070 000 рублей; А.С. Еганян – 800 507 рублей; Ю.М. Медведев – 2 250 000 рублей; В.В. Михайлов – 2 070 000 рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции: 30 июня 2014 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа: 30 июня 2014 года №СА-73-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2014 г. М.П.